Жительница Рязани подозревается в фиктивном руководстве компаниями и незаконном открытии банковских счетов
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении противоправных действий, связанных с фиктивным управлением двумя коммерческими организациями и открытием счетов в ряде финансовых учреждений.
Согласно материалам следствия, 24-летняя девушка, формально занимая должность руководителя в двух коммерческих структурах, открыла в общей сложности 37 банковских счетов в 11 различных финансовых организациях.
Впоследствии подозреваемая передала неустановленному лицу электронные ключи и устройства, обеспечивающие удаленный доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, что позволяло осуществлять денежные переводы от имени указанных компаний.
В настоящее время пресс-служба Следственного комитета по Рязанской области сообщает о проведении необходимых следственных действий в рамках расследования данного уголовного дела.