Финансисты уточнили, какие операции считаются подозрительными

Автор: Елена Аксенова | 25.02.2023 | 14:30

По словам специалистов в финансовой сфере, существует ряд банковских операций, которые кредитная организация может посчитать подозрительными. Как следствие, проведение операций будет приостановлено, а счет могут заблокировать.

Финансисты отмечают, что подозрительными являются переводы частным лицам в сумме более 100000 рублей в день. Также банки обращают внимание на большое количество операций (более 30 в день) и маленький временной разрыв между зачислением средств и их списанием. Уточняется, что, как правило, под блокировку попадают те счета, по которым прослеживается сразу несколько перечисленных пунктов.

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Московская Хельсинкская Группа», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.