Банки расширят «черные списки» клиентов

Автор: Елена Аксенова | 20.12.2021 | 06:40

На данный момент в Государственной Думе ведется работа на проектом поправок в закон, противодействующий отмыванию денег. Депутаты собираются расширить «черные списки» клиентов банков теми компаниями и счетами, на которые выводятся деньги в результате мошеннических действий.

Таким образом, будет создан реестр дропперов, взаимодействие с банками у которых будет сильно ограничено. Однако депутаты не исключают возможность попасть в этот реестр ошибочно, поэтому предполагается заранее тщательно продумать механизм реабилитации таких клиентов.

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Московская Хельсинкская Группа», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.